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和而泰(002402)第五屆監事會第一次會議決議公告
來源:證券時報網 作者:System 時間:2019-11-14 字體:
證券代碼:002402 證券簡稱:和而泰 公告編號:2019-097
債券代碼:128068 債券簡稱:和而轉債
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下簡稱“公司”、“和而泰”)第五屆監事會第一次會議通知于2019年11月8日以郵件、傳真、電話及專人送達給各位監事和高級管理人員。會議于2019年11月14日在廣東省深圳市南山區科技南十路深圳航天科技創新研究院大廈D座10樓和而泰一號會議室以現場方式召開。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,全體高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。會議由蔣洪波先生主持,出席會議的監事以書面表決方式通過了以下決議:
一、會議以3票通過、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于選舉第五屆監
事會主席的議案》。
會議選舉蔣洪波先生(簡歷請見附件)為公司第五屆監事會主席,任期三年,自本次會議通過之日起至第五屆監事會屆滿止。
二、會議以3票通過、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于審查內部審計
部門負責人提名的議案》。
根據公司董事會審計委員會提名,經監事會審查,同意聘任彭花麟女士(簡歷請見附件)為公司內部審計部門負責人。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司監事會
二〇一九年十一月十四日
附件:簡歷
蔣洪波,男,1975 年出生,工學碩士,曾任深圳市和而泰電子科技有限公司采購部副經理、研發部經理、技術拓展部經理、研發總監、公司供應鏈總監,現任佛山市順德區和而泰電子科技有限公司董事、總經理,杭州和而泰智能控制技術有限公司董事,本公司監事會主席。
蔣洪波先生未持有本公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不是失信被執行人。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚未屆滿情形。蔣洪波先生最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形。
彭花麟,女,中國國籍, 1980 年出生,湖南科技大學學士,注冊企業風險
管理師。曾任統一集團下屬公司稽核課長、聯欣豐光電(深圳)有限公司稽核副經理,現任本公司審計總監。彭花麟女士持有本公司股票 99,000 股,與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,其任職資格符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。
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